dokončení ze  včerejška

Vztah s utajeným miliardářem Stanley Ho

Uniklé dokumenty ukazují, že jedním z klientů Baker McKenzie, který využil osvobození od daně z  daní v Hongkongu, byl tajemný  miliardář Stanley Ho, který se stal známým jako asijský král hazardních her. Ho, který zemřel loni v 98 letech, pomohl přeměnit Macao, daňový ráj  u čínského pobřeží, na hlavní centrum hazardu.

Magnát, který vynikal v tangu a dvakrát se oženil s tanečnicemi, měl čtyři manželky a 17 dětí. Jeho čtvrtá manželka Angela Leongová, ředitelka Hoho kasina, by podle Pandora Papers nakonec zaregistrovala 71 společností na Britských Panenských ostrovech.

Poté, co Čína v roce 2002 ukončila svůj 40letý monopol na kasino v Macau, Ho štěstím překypoval.

Čínská vláda se snažila omezit růst macajského trhu s hazardními hrami. Jeho sestra Winnie na něj podala více než 30 soudních žalob, v nichž mimo jiné zpochybnila reorganizaci svého hazardního podniku SJM Holdings. Globální ekonomika zpomalovala a zisky sklouzávaly.

Státní regulační orgány v New Jersey se zabývaly obviněním, které Ho spojovalo s organizovaným zločinem. Úřady v Portugalsku vyšetřovaly obvinění z daňových podvodů v jeho tamních kasinech. Austrálie ho shledala nevhodným pro držení licence na hazard. Hongkongské regulační orgány pokládaly otázky týkající se jeho plánů zveřejnit SJM Holdings.

Potřeboval přilákat nové investory uprostřed přívalu sond a problémů, obrátil se Ho na Baker McKenzie a jejich špičkové právníky v kancelářích firmy v Hongkongu a v Číně,jako je  Lawrence Lee.

Ten ůsobil jako ředitel hongkongské agentury pro regulaci cenných papírů a později jako její předseda dohledu – monitoroval lidi a společnosti, které se nepodobaly těm, které zastupoval.

Působil také jako nominovaný ředitel společnosti Ho’s SJM Holdings, mimo jiné verifikoval podniková rozhodnutí.

Lee se stal prominentním obhájcem uvolňování pravidel, která umožňují kotaci více společností na hongkongské burze. To přimělo hongkongskou burzu tlačit zpět na „uvolněnější přístup“ k přijímání kandidátů na seznam.

Navíc byl Lee ředitelem vlivného think tanku, výzkumného centra nadace Bauhinia , které bylo financován doslova  lavinou peněz – z nichž   většina byla poskytována tajně – od hongkongských magnátů včetně Stanley Ho.

Ho řekl South China Morning Post, že v roce 2006 přislíbil 3 miliony dolarů nadaci Bauhinia. O několik let později se Lee objevil jako nominovaný ředitel vlajkové kasinové společnosti Ho, když hledala seznam na hongkongské burze.

Nadace Bauhinia odmítla zveřejnit informace o příspěvcích pana Ho nebo seznamu dárců. V prohlášení se nadace nazývala nezávislou politickou skupinou, která zaujala pro-pracovní postoje. Nadace podporovala  pozice, které potřeboval Stanley Ho: nízké daně, regulace informací  od veřejně obchodovaných společností a o  státních  dotacích u velkých infrastrukturních projektů – včetně 34 mil. na stavbu mostu a tunelu, který spojuje Hong Kong, Čínu a Macao – napomáhaly  jeho podnikání.

Po dvou létech zpoždění stál  Baker McKenzie za úspěšným  debutem SJM Holdings na hongkongské burze. Prospekt nabídky pochopitelně  nezmínil, že úřady v New Jersey vyšetřují Hoovy společnosti kvůli možným vazbám na organizovaný zločin. Ho popřel všechna obvinění.

Počáteční úpis vynesl zhruba půl miliardy dolarů. Baker McKenzie vydal vítěznou tiskovou zprávu: „Naše zapojení do tohoto významného IPO společnosti SJM Holdings dále posiluje naši pozici předního právního poradce pro mega operace a získávání fondů na hongkongské burze.“ Dnes Hoovy děti a čtvrtá manželka ovládají majetek odhadovaný na 14,6 miliardy dolarů v roce 2020. Advokátní kancelář zastupovala Hoovu dceru Pansy Ho, další dědičku.

V Asii vliv v Hongkongu znamenal vnitřní cestu k velké ekonomické změně regionu: rostoucí  roli Číny. Baker McKenzie se zjevně stala firmou první volby pro mnoho čínských státních podniků, které chtějí expandovat po celém světě, často využívají hongkongské vlastnické struktury. V roce 2015 se Baker McKenzie stala první zahraniční advokátní kanceláří, která získala souhlas k vytvoření společné kooperace s čínskou šanghajskou zónou volného obchodu FenXun Partners.

Mezi pevninskými společnostmi, které Baker McKenzie doporučil, byly tři, jež se v USA  se v roce 2020 kvůli vazbám na čínskou armádu, dostaly na černou listinu. Advokátní kancelář zastupovala společnost AVIC International Holding Corp., dceřinou společnost Aviation Industry Corporation of China (AVIC). AVIC je výrobcem stíhaček a jedním z největších světových prodejců dronů. Obhájci lidských práv přivázali drony AVIC k civilním obětem při náletech na Blízkém východě a v severní Africe. V listopadu 2019 například při střetu dronů SAE údajně zahájeném křídlem AVIC Loong-II zemřelo osm civilistů a desítky dalších byly zraněny v továrně na sušenky poblíž libyjského Tripolisu.

Baker McKenzie neodpověděl na otázky týkající se jeho práce s čínskými státními společnostmi na černé listině.

Malajsie: Divoká jízda k podvodům za 4,5 miliardy dolarů

Low Taek Jho, charismatický potomek dobře propojené malajské rodiny, založil svou první obchodní společnost už jako vysokoškolák  na univerzitě v Pensylvánii. Vrátil se domů, aby zahájil zářnou  kariéru ve financích, díky které se stal tak bohatým, že získal bulvární jméno –   Jho Low – spolu s podílem na hollywoodském trháku Martina Scorseseho z roku 2013 „Vlk z Wall Street“ a přátele mezi celebritami  jako Paris Hilton, Leonardo DiCaprio a modelka Victoria’s Secret Miranda Kerr, jíž věnoval šperky ve výši 8 milionů dolarů.

Počínaje rokem 2004 se společnost Low spoléhala na Baker McKenzie a její pobočky spolu s hrstkou důvěryhodných spolupracovníků při budování sítě společností v Malajsii a Hongkongu. Vstoupil do světa politických vlivových  osobností, exkluzivních nočních klubů a mnohamilionových obchodů, o kterých většina absolventů stejné obchodní školy jen sní. Low a jeho spolupracovníci používali společnosti k nákupu luxusních hotelů v New Yorku a Beverly Hills, bankroll private equity investic a fondů pro  tehdejšího malajského premiéra Najibu Razaka, jak  ukazují soudní záznamy.

Padesátiletý manažer B&M Consultancy Services, z pobočky Baker McKenzie, se stal klíčovým konzultantem osmi společností s napojením  v Malajsii. Low přidal další pobočku, B. & McK.

Poté, co Najib složil přísahu jako předseda vlády v roce 2009, se Low stal obchodníkem s vládním investičním fondem určeným k zajištění projektů veřejných prací a kvalitní  práce pro Malajce. Fond s názvem 1Malaysia Development Berhad je znám  pod zkratkou: 1MDB.

Lim Poh Seng, podnikový tajemník přidružený k Baker McKenzie, pracoval od začátku pro 1MDB. Nedávno veřejně poprvé uznal, že pracoval pro společnosti Jho Low jako zaměstnanec B&M Consultancy. Při testování na soudu s bývalým premiérem Najibem v Malajsii Lim řekl, že ho Jho Low v roce 2008 oslovil, aby pořídil zápis ze schůze státního fondu, který byl předchůdcem 1MDB. Poté, co malajská federální vláda převzala státní fond v roce 2009, řekl Lim, že se poté stal korporátním tajemníkem 1MDB, účastnil se schůzí představenstva a vykonával další klíčové firemní funkce.

Brzy poté členská advokátní kancelář Baker McKenzie v Malajsii, Wong & Partners, zastupovala fond 1MDB v transakci 1 miliardy dolarů se soukromou saúdskou ropnou společností PetroSaudi. Dohoda a další měly financovat energetické a rozvojové projekty. Podle amerických a malajských úřadů místo toho hodně peněz plynulo do skořápkových společností a dalších neprůhledných entit ovládaných Lowem a jeho spolupracovníky.

Žalobci tvrdí, že více než 4,5 miliardy USD bylo přesměrováno z 1 MBD do soukromých kapes prostřednictvím labyrintu skořápkových společností, trustů a bankovních účtů v jednom z největších světových finančních podvodů.

Všude červené vlajky

Experti na praní peněz tvrdí, že Low je  dokonalým prototypem z učebnice  vysoce rizikového klienta. Používal švýcarské bankovní účty a podnikatelské subjekty zásobené rodinnými příslušníky. Měl také úzké vazby na politiky, včetně Najiba, bývalého premiéra.

„Všichni měli informace  o Lowovi,“ řekl Keith Prager, bývalý americký celní agent a expert na praní peněz, který případ pro ICIJ přezkoumával. „Všude byly červené vlajky.“

Etický průvodce Baker McKenzie radí svým právníkům, aby si kladli otázky, které jim pomohou při správném rozhodování: „Byl bych v rozpacích, kdyby přátelé nebo rodina věděli, že jsem to udělal? … Mohlo by to firmě způsobit újmu nebo poškodit její pověst?… Byl bych v rozpacích, kdyby to bylo uvedeno v blogu nebo zprávě? “

Přezkum ICIJ zjistil, že kromě Jho Lowa Baker McKenzie a její pobočky obchodovaly s dalšími reputačně rizikovými společnostmi a jednotlivci z několika zemí. Patří mezi ně podnik ve vlastnictví Du Shuanghua, čínského ocelářského šéfa, který svědčil o poskytnutí 9 milionů dolarů úředníkovi rozhodujícím o právšech na  těžbu, později odsouzenému. Ukrajinský oligarcha Ihor Kolomojskij, který podle amerických úřadů použil řetězec skořápkových společností v rámci programu praní peněz ve výši 5,5 miliardy dolarů;  či dědicové zesnulého Khoo Teck Puata, široce známého jako nejbohatší muž Singapuru, který byl obviněn z dovedení  banky do bankrotu.

Du Shuanghua, Kolomoisky ani Jennifer Khoo Carmichaelová, dcera zesnulého bankéře, na žádosti o komentář nereagovali.

Baker McKenzie neodpověděl na otázky týkající se jednotlivých klientů. McGuinness uvedl, že se vyvinula pravidla proti praní peněz a standardy due diligence a že některé klientské záležitosti mohly nastat dříve, než byla zavedena přísná pravidla a standardydůkladného prověřování. Nyní prý  už advokátní kancelář provádí komplexní kontroly všech potenciálních klientů, prověřování „politicky exponovaných osob“ a jejich blízkých spolupracovníků a rodinných příslušníků.

„V průběhu let jsme naše systémy vylepšili na současný robustní stav řízení rizik příjmu … a vždy usilujeme o další vylepšení,“ řekl McGuinness.

Lim Poh Seng, korporátní tajemník přidružený k Baker McKenzie, odmítl komentovat případ Jho Low. Wong & Partners, afilace Baker McKenzie v Malajsii, na žádosti o komentář nereagovala. Společnost Wong & Partners dříve nazvala svoji roli 1MDB striktně „poradní“ a uvedla, že neudělala nic špatného.

Společnost 1MDB v květnu podala žalobu na malajské soudy, aby od Wong & Partners získala náhradu škody ve výši 1 miliardy dolarů, ale o necelé tři měsíce později případ odložila.

Baker McKenzie nebyl mezi profesionálními firmami sám kdo pomáhal Lowovi a jeho spolupracovníkům. Celosvětové podvody umožnily i další advokátní kanceláře pro bílé límečky, stejně tak auditoři Velké čtyřky a dokonce i ctihodná investiční banka Goldman Sachs.

Goldmanipozději přiznali spiknutí s cílem zaplatit více než 1,6 miliardy dolarů na úplatcích malajským úředníkům  v Abú Zabí. Goldmanova malajská pobočka se v roce 2020 přiznala k obvinění z úplatků u federálního soudu v USA. Banka souhlasila se zaplacením téměř 3 miliard USD úředníkům ve čtyřech zemích a zpětným odečtením 174 milionů USD od nejvyšších představitelů.

Goldman Sachs to odmítl komentovat. Svou roli v okrádání 1MDB dříve nazvala „institucionálním selháním“ a slíbila zlepšit dohled.

Malajský soud odsoudil bývalého premiéra Najiba na 12 let vězení poté, co byl loni shledán vinným v jeho prvním korupčním procesu souvisejícím s 1MDB. Trest mu zůstal i po  odvolání a čelí dalším čtyřem soudním procesům souvisejícím s 1MDB.

Najib řekl ICIJ v odpovědích  na textové zprávy na otázky, že v úplatkářském kruhu 1MDB nehrál žádnou přímou roli. Obviňoval Baker McKenzie a další profesionální poradce. „Spolehl jsem se , že se jedná o velké  a renomované firmy a že by mě nebo představenstvo společnosti 1MDB upozornily, kdyby se objevily nějaké červené vlajky,“ řekl Najib, který byl v roce 2018 zvolen mimo kancelář. „Taková varování však nikdy nepřišela.“

39letý Jho Low se skrývá více než pět let. Pokusy zajistit  ho byly neúspěšné. V rozhovoru zveřejněném v loňském roce odmítl, že by byl mozkem schématu 1MDB. „Myšlenka, že jsem nějaký ‚strůjce‘, je prostě mylná,“ řekl singapurskému Straits Times a rozhovor vedl e -mailem. Byl občas pozorován na thajském Phuketu, v Macau, pevninské Číně, Hongkongu Tchaj -wanu, v Hollywoodu nebo Indii.

MIAMI: Sídla v bludišti peněz

Jako vedoucí severoamerické skupiny pro správu majetku Baker McKenzie je Simon P. Beck žádaným řečníkem.

Právník, daňový poradce a expert na budování důvěry Beck pravidelně hovoří na konferencích a průmyslových boot táborech, které se konají v pětihvězdičkových hotelech. Témata zahrnují témata, jako je použití trustů a offshore nástrojů k ochraně klientů před věřiteli a jak umístit majetek mimo dosah „utrápených nebo nepřátelských“ příbuzných nebo rozvedených manželů.

Ačkoli má sídlo v New Yorku, Beck je také součástí impozantního Miami týmu daňových a trustových expertů Baker McKenzie, který poradil některým z nejbohatších lidí světa, jak chránit své jmění. Pandora Papers často ukazují, že řešením je ukrytí ve skořápkové společnosti nebo důvěrné konstrukci zřízené v daňovém ráji.

Z kanceláří v 17. patře a bloku od Biscayne Bay má kancelář v Miami odbaveno desítky anonymních společností a trustů pro zahraniční klienty.

Klienti používali offshore entity k držení luxusu, nemovitostí a investic, jak ukazují uniklé dokumenty. Podle výsledků  přezkumů  důvěrných záznamů ICIJ, seznámil Baker McKenzie klienty s poskytovateli offshore služeb, radil jim v daňových záležitostech, vedl offshore záznamy, poskytoval due diligence, psal referenční dopisy a další. Firma často delegovala práci na poskytovatele služeb specializující se na chrlení skořápkových společností, jako je Trident Trust.

Spolumajitel  Ottawa Redblacks, týmu Kanadské fotbalové ligy, byl klientem – hledal daňovou „izolaci“ u nemovitostí v USA. Stejně tak je peruánský pojišťovací exekutor nyní vyšetřován kvůli veřejné korupci související se stavebním skandálem Odebrechta a vyšetřují i 100letou matkou daňového podvodníka, usvědčenou z daňových podvodů a praní peněz.

Beck sám vyřídil záležitosti pro Thajce Nevese Birmanna, exmanželku Daniela Birmanna, bývalého finančníka, bankéře a akcionáře jedné z největších muničních společností v Latinské Americe.

Tomu v roce 2005 uložily brazilské úřady pokutu  zhruba 90 milionů dolarů za neoprávněný zisk z restrukturalizace výrobce elektroniky SAM Industrias SA. V té době to byla největší pokuta, jakou kdy brazilští regulátori cenných papírů udělili. Birmann vyhlásil bankrot a údajně ukryl majetek převodem na rodinné příslušníky, včetně Nevese Birmanna.

O deset let později, když bankrot stále ještě probíhá, brazilské úřady zabavily jachtu za 20 milionů dolarů, kterou podle svých slov Birmann tajně vlastnil prostřednictvím skořepinové společnosti založené na ostrově Man. Brazilské regulátory cenných papírů  požádaly soud o povolení k prodeji jachty kvůli pokutě ve výši  90 milionů dolarů. V dubnu 2016 požádali o povolení zabavit další nezveřejněný majetek, včetně téměř 4,6 milionu dolarů v nesplacených půjčkách, které Birmann poskytl své bývalé manželce a dalším příbuzným.

Později, v červenci 2017, založili Baker McKenzie a Trident Trust společnost s názvem Waymoore Partners s majitelem Nevesem Birmannem. Ta držela dům s pěti ložnicemi v Miami Beach v hodnotě 1 875 000 dolarů.

Birmann ani jeho bývalá manželka nereagovali na otázky týkající se údajného skrývání majetku před věřiteli ani ohledně zdroje finančních prostředků použitých na koupi domu v Miami. Beck neodpověděl na otázky týkající se případu Birmann nebo jeho offshore spolupráce s jinými velmi bohatými klienty, včetně miliardáře narozeného v Kolumbii Jaime Gilinski Bacala.

Podle Forbesu, 63letý Gilinski, proměnil malé zděděné jmění na celosvětové bankovní a realitní impérium za 3,7 miliardy dolarů. Uniklé dokumenty ukazují, že alespoň část jeho majetku byla uložena ve více než třech desítkách společností na Britských Panenských ostrovech a Panamě, kde získal občanství  a kdysi zastával diplomatický post.

V dopise Trident Trust z roku 2017 advokát Beck uvedl, že Gilinského zastupuje od roku 2003. „Mr. Gilinski se vždy choval čestně a velmi retervovaně, “uvádí se v dopise.

V roce 2004 nařídili američtí finanční regulátoři Gilinského Eagle National Bank of Miami, aby zabránila zahraničním politickým osobnostem provozovat bankovní účty potenciálně podezřelé z„praní peněz, příjmů ze zahraniční korupce, financování terorismu nebo jinou podezřelou aktivitou“. O několik měsíců později USA vydaly příkaz k zastavení činnosti mateřské společnosti banky, aby tato  přestala poskytovat Gilinskému a jeho podnikům skryté  půjčky.

Gilinski na žádosti o komentář nereagoval. Banka tehdy uvedla, že přestala půjčovat jakýmkoli sesterským společnostem. USA nakonec upustily od obou nařízení poté, co banka a její holding uspokojily obavy regulátorů.

Kolumbijské finanční regulátorní orgány penalizovaly Gilinského Banco GNB Sudameris od roku 2005 16krát, včetně jednoho případu za porušení postupů proti praní peněz, jak ukazují záznamy. Celkově regulační orgány nařídily bance zaplatit pokutu ve výši přibližně 394 000 dolarů.

Dokumenty zkontrolované ICIJ ukazují, že Beck byl součástí týmu profesionálních prostředníků pracujících v impériu bankéře. Mezi ostatními byl Jaime Alemán, politicky vlivný zakladatel panamské advokátní kanceláře Alemán, Cordero, Galindo & Lee (Alcogal), také dlouholetý obchodní partner Baker McKenzie a přítel Gilinski.

V srpnu 2012, v době sílícího mezinárodního tlaku na offshorový průmysl Panamy, Beck pomohl Gilinskému přemístit svou panamskou společnost Glenoaks Investments na Britské Panenské ostrovy. Gilinski použil Glenoaks k investování do své banky v Bogotě. Důvod tohoto kroku: „Daňové plánování v USA,“ napsal Beck v e -mailu Alcogalu.

Gilinski použil dvě další společnosti BVI, které ovládal Baker McKenzie, k držení londýnského sídla v roce 2013 na 38 milionů dolarů, ukazují záznamy.

A záznamy ukazují, že zaplatil 14,5 milionu dolarů za dům se sedmi ložnicemi – jednu ze čtyř nemovitostí, které získal pomocí dvou dalších offshore společností – na soukromém ostrově v Miami známém jako Billionaire Bunker. Hlídaný a uzavřený areál  je  ulici od 1,3 akrového panství, které letos Ivanka Trump a Jared Kushner údajně koupili za 24 milionů dolarů.

Rusko: Expert na sankce těžce vaří

V březnu 2016 se státní ruská zbrojní společnost Rostec vydala hledat pomoc s prodejem svého podílu v jednom z největších měděných dolů na světě. Důl je v Mongolsku a l pojmenován Erdenet, mongolský pro „poklad“.

Rostec vyrábí téměř vše, co ruská armáda používá, od stíhaček a brýlí pro noční vidění namontovaných na helmě až po obrněná vozidla a pušky Kalašnikov.

V době uzavření dohody o minách byl Rostec po  invazi na  Krymu v roce 2014 pod sankcemi Západu. U některých jejích poboček se společnost dostala také pod mediální kontrolu kvůli údajně zkorumpovaným obchodům se zbraněmi. A podle Pandora Papers založili příbuzní generálního ředitele Sergeje Chemezova, starého přítele ruského prezidenta Vladimira Putina, offshore  společnost držíví nemovitosti.

Rostec při žádosti o právní pomoc při prodeji dolu v Mongolsku požadoval „zkušenosti s poradenstvím ruským organizacím, které byly sankcionovány … USA a Evropskou unií“.

Baker McKenzie získal tuto zakázku prostřednictvím pobočky Baker & McKenzie CIS.

Baker McKenzie se nazývá první západní advokátní kanceláří akreditovanou v sovětských dobách, která se otevřela v Moskvě v roce 1989. Po pádu Sovětského svazu partneři Baker McKenzie přijali název Baker & McKenzie CIS, aby zvládli práci v bývalých sovětských republikách. Jeho název je odvozen od Společenství nezávislých států, které vzniklo v důsledku sovětského kolapsu. S jednou z největších praxí v regionu, Baker & McKenzie CIS počítá klienty některé z největších západních společností působících v bývalém Sovětském svazu, včetně společností Ford Motor Co. a Carlsberg.

ICIJ a její partneři z projektu Reporting Organised Crime and Corruption Reporting and the IStories médií zjistili, že Baker & McKenzie CIS zastupovala nejméně šest sankcionovaných společností vlastněných ruskou vládou, včetně Rostecu a bankovního giganta VTB.

V březnu 2018 například Baker & McKenzie CIS získala zakázku s jednotkou VTB, přezdívanou „Putinova prasátka“, po zprávách, že členové vnitřního kruhu ruského prezidenta přesouvali obrovské částky peněz do zahraničí přes dceřinou společnost VTB. Advokátní kancelář byla najata, aby poradila VTB ohledně toho, jak se vyhnout í sankcím  USA nebo EU při financování projektu letiště poblíž Petrohradu.

Rusko čelilo dalšímu kolu západních sankcí kvůli snaze ovlivnit prezidentské volby v USA, kybernetickému útoku a otravě bývalého ruského špiona.

Americký úřad pro kontrolu zahraničních aktiv, který spravuje a  řídí  ekonomické a obchodní sankce, umožňuje právníkům poskytovat právní služby sankcionovaným ruským subjektům.

Přestože neexistuje žádný důkaz, že by Baker & McKenzie CIS porušovala nějaká pravidla, někteří odborníci na etiku si kladou otázku, zda se práce advokátní kanceláře může řídit literou, ale vyhnout se duchu sankčních zákonů.

„Pokud zastupujete subjekty, které jsou sankcionovány, je opravdu nutné si položit otázku: Pokud jste dobrým občanem, opravdu chcete poskytovat služby subjektům, které vláda seznala jako špatné aktéry?“ řekl Timothy White, zvláštní poradce AML RightSource, poradenské firmy proti praní špinavých peněz.

V červnu 2016 Rostec prodal svůj podíl v dole Erdenet málo známé společnosti s názvem Mongolian Copper Corp. za 400 milionů dolarů. Zhruba v době prodeje podaly monitory Deutsche Bank proti praní peněz zprávy o podezřelých aktivitách, které podrobně popisovaly tok stovek milionů dolarů do mongolské mědi. „O konkrétním vzniku a podnikání v mongolské mědi je málo nebo vůbec žádné povědomí, uvedla Deutsche Bank podle záznamů, které BuzzFeed News získala a sdílela s ICIJ jako součást vyšetřování souborů FinCEN 2020.

Politická bouře v Mongolsku

V Mongolsku prodej vyvolal politickou bouři, soudní bitvy a korupční sondy na vysoké úrovni, přičemž jedním z cílů byl tehdejší premiér Chimed Saikhanbileg. Mongolský parlament označil prodej za nezákonný a zjistil, že ho Saikhanbileg schválil bez souhlasu zákonodárců. Mongolští vyšetřovatelé také odhalili důkazy o tom, že mongolská měď byla zajímavá  pro soukromou obchodní a rozvojovou banku Mongolska. Politicky vlivná banka, mezi jejíž investory patřila společnost Goldman Sachs, nesprávně použila veřejné finance na financování nákupu, uvedli vyšetřovatelé. Goldman Sachs měla v bance 4,8% podíl, ale uvedla, že nevykonávala žádnou strategickou kontrolu.

Robert Amsterdam, zmocněnec  Saikhanbilega, řekl, že bývalý premiér při prodeji nehrál žádnou roli a neudělal nic špatného. Rostec sám identifikoval společnost Mongolian Copper Corp., řekl Amsterdam a nebyl ochoten prodat svůj podíl jakémukoli jinému kupujícímu. „Pověst Mongolska jako místa k podnikání byla poškozena politicky nabitou povahou vyšetřování Erdenetu,“ řekl.

S odvoláním na důvěrnost informací o  klientech Baker McKenzie odmítl odpovědět na otázky týkající se  smlouvys Rostecem  nebo jednání firmy s jinými sankcionovanými ruskými společnostmi. Právní kancelář uvedla, že jednoduše nabídla klientům rady, jak plně dodržovat obchodní sankce.

Rostec to odmítl komentovat.

Sídlo společnosti Baker & McKenzie CIS je uvedeno jako apartmá v prvním patře v budově na ostrově Guernsey v kanálu La Manche. Podle sítě Tax Justice Network, neziskové skupiny, která zkoumá politiky a postupy finančního tajemství v zemích, je Guernsey jedenáctým nejtajnějším daňovým rájem na světě.

Partner ICIJ Le Monde zjistil, že kancelář Guernsey společnosti Baker & McKenzie CIS nemá žádné operace a že je to ve skutečnosti skořápka.

Přispěvatelé : Karrie Kehoe, Maggie Michael, Emilia Diaz-Struck, Ben Hallman, Dean Starkman, Fergus Shiel, Delphine Reuter, Miguel Fiandor, Mago Torres, Jelena Cosic, Richard HP Sia, Tom Stites a Denise Hassanzade Ajiri.

Zprávy z celého světa od Le Monde z Francie; Malaysiakjni Malajsie; Stand News of Hong Kong; OCCRP a iStories v Rusku; Tanya Kozyreva na Ukrajině; Australian Broadcasting Corp. a Australian Financial Review v Austrálii; Karlijn Kuijpers v Nizozemsku; The Guardian a BBC ve Spojeném království; Washington Post, Miami Herald a The Wire China ve Spojených státech; Agencia Publica z Brazílie; El Espectador/Connectas Kolumbie; Laboratoř Quinto Elemento z Mexika; woxx Lucemburska; Convoca of Peru; Korea Center for Investigative Journalism-Newstapa v Jižní Koreji; Indian Express v Indii; Armando.info ve Venezuele; Tempo Indonésie; L’Espresso Itálie; Expresso Portugalska; WDR v Německu; NZME Nového Zélandu; a El País ve Španělsku.

Tolik ústřední článek webu ICIJ.

Je  evidentní, že hlavní rybou  Pandora Papers  je  světově  největší  advokátní  kancelář na světě – americká  Baker & McKenzie. A její  globální praktiky  v konstrukci podvodných  daňových, investičních a mejetkových schemat! Jd eo globální  krakatici s miliony  chapadel. Která pomáhá okrádat  prakticky  všechny  země světa.

Babišáci  nepochybně nepochybně budou  dál tvrdit,  že Pandora Papers nejsou nic  jiného než celosvětové spiknutí proti jejich svatému. Realita je úplně jiná.

Pandora Papers jsou bezesporu obrovvským skandálem. Do kterého se Bába připletl. Ale jeho machinace  s francouzskými nemovitostmi jsou  naprosto mrňavé. Dojel na  svou  funkci – jak jsem už psal – vyčníval , jako by  byl  náúpadný  každý barevný japonský  kapr  v  obrovské síti plné  velryb a obřích žraloků.

To neznamená, že se nad  tím mají zavřít  oči. Prostě  antikorupčník je  chycen uprostřed  globálních korupčních schemat. Se svou kauzou.

Ale Pandora Papers jsou o něčem úplně jiném než  o nějakém  Babišovi. O globální korupcia  podvodech napříč planetou. O tom, jak superbohatía  vlivní neplatá daně a  vlastně nepodléhají žádným zákonům a dohledu.

A takéa pro mne  především, co jim k tomu  dělají servis. Jako Baker & McKenzie.  Očekávám, že  Pandora Papers  budou mít obrovskou dohru ve  SPojených státech. Zejména, když tam dnes  vládnou Dmeokraté. Ti zjištění z Pandory  nebudou moci nechat jen tak. V Kongresus e strhne obrovská  bitva s Republikány, ale pokdu  ji Dmeokraté vyhrají /a já doufám, že  ano/, pak lze očekávat obrovský průlom do  americké právní praxe. Kdy  dojde k prolomení nedotknutelnosti a dvokátů, hájících s e právy  klientů.  Vzhledem ke  gigantické velikosti i četnosti  offshore podvodů a  stejěn gigantickému zadlužení USA  prostě zde  nějaká  zásadní změna  musí nastat!!

O tomhle  byly, jsoua  budou Pandora Papers.

Žádná  kampááááááááááááááň a celosvětové spiknutí proti lůzrovi jménem  Babiš z nějaké  České rpeubliky!!!Kde  to vůbec je????

Ale přeji babišákům, aby  si to užili! Co jim také, chuděrům dnes  zbývá jiného. Bába  dostal výprask, teĎ podrthnul ještě Zemana. To je  skoro k nepřežití!